一、老师介绍
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二、课程背景
截止2023年10月，全国大部分地区已经开始试点上线数电发票，金税四期重大征管工程即将落地，这标志着以税收大数据为驱动力的智慧税务监管体系基本构建。这一体系对于企业的商业模式、内部税收合规风险将产生重大影响。
数电发票+金税四期+大数据监管模式，你关心哪些问题：
1.数电发票如何采集企业涉税交易信息
2.第三方数据和数电发票数据构建了何种税收大数据监管格局
3.在“以数治税”背景下，企业如何发现经营环节存在的各类税收风险
我们特邀全国知名财税专家赵国庆老师和从商业模式、资本运作、企业内部运营这三个维度，涵盖企业采购、销售、关联交易投资、融资五个经营环节，引导企业建立适应“金税四期”大数据监管的企业内部税收合规体系，构架税收合规的企业商业模式。
三、课程收益
●知己知彼：全面了解数电发票、金税四期和大数据税收模型
●案例分享：基于问题+案例 通过实际商业案例分享税收问题
●多维赋能：从人+财+物 产品+资本多维度赋能企业税收合规和筹划
四、课程大纲
一、金税四期与数电发票
1.中办、国办文件定位的未来税收征管格局是咋样的
2.什么是“金税四期”中的“一户式”与“一人式”
3.全电发票推进对未来企业税收风险管理的影响
4.“金税四期”构建了怎样的税收风险管理模型
5.各省出台税费保障条例背景与“金税四期”上线的关系
6.“金税四期”上线后各地会成立高净值个人税务管理局吗
7.金融交易数据在“金税四期”下会和税务局联网吗
8.“金税四期”上线后对国内哪些行业及商业模式影响较大
二、企业采购、销售各环节的税收风险把控
1.企业物资采购环节的税收内控与虚开发票风险防范
2.企业固定资产采购环节税收内控与虚开发票风险防范
3.企业专利、无形资产采购环节税收内控与虚开发票风险防范
4.101号文提供的专利投资税收筹划模式、风险及合规构造
5.豪车避税（增值税、留抵退税）的税收风险与防范
6.企业不同销售模式下的增值税、企业所得税、印花税风险
7.税收洼地在企业销售商业模式中的运用和税收合规打造
8.企业不同销售融资模式（分期付款、售后返祖、融资租赁）的税收风险及把控
9.企业不同促销模式中的税收风险与税收筹划
10.员工福利平台、积分平台的税收风险及规划
11.基金会模式中的税收运用及风险分析
三、人力资源管理环节的税收风险及规划
1.税务局门临代为开具发票在“金税四期”下的风险——以税局最新风险提示为例
2.个体、个独与“类核定”模式的风险——以某地企业集中补税案例来看
3.个税、社保、残保金——最新大数据监管下的合规趋势
4.各类劳务公司开票、劳务派遣、业务分包、劳动力外包的税收合规问题
5.灵活用工平台的商业模式、虚开发票和税收合规
6.“薪酬社”模式的原理解密及风险分析
7.员工福利平台在个税筹划中的作用及虚开发票风险——案例及检讨
8.税收洼地与薪酬个税筹划——海南、横琴的落地问题
9.股权激励中的各种形式及税收筹划构架
四、企业创新商业模式的税收筹划
1.充分享受国家税收优惠政策
2.利用有利的经营方式进行税收筹划
3.租赁的税收筹划方式剖析
4.纳税人身份选择的税收筹划方法
5.合并、分立、资产收购、股权收购税收筹划构架分析
6.全产业链的税收筹划方法——基于某知名地产公司的案例分析
7.内部关联交易的功能梳理、风险定位、交易定价在税收筹划中的运用
8.金融工具的税收筹划方法
五、企业关联交易与投、融资业务战略税收筹划
1.国内税收洼地在股权构架搭建中如何合理运用
2.直接IPO VS 新三板——如何规划合理的上市税筹之路
3.如何利用海南自贸区政策搭建企业资本交易的税收筹划构架
4.海外上市构架搭建中的税收筹划
5.双BVI构架搭建的启示和税收筹划效应分析
6.家族信托在海外上市和税收筹划中的运用
7.“穿透原则”给境外构架搭建带来的税收风险
8.限售股转让避税方法全程揭秘
9.利用债转股筹划关联方借款损失
10.战略财务投资环节的税收风险分析
11.对赌协议的税务风险、退税案例及税收筹划
12.隐名代持的税收风险、化解方法及税务案例解析
13.各种融资渠道的税收成本分析和筹划选择
14.案例分析：信托+PE融资中的税收风险分析
15.融资融券业务中的税收风险及筹划
16.企业和个人间资金往来的税收成本和隐含风险
17.集团资金池业务、统借统还中的税收筹划
六、现场互动答疑
发表于 2023-12-4 09:55:43
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